दुबईतील व्हेंचर कॅपिटलिस्ट आणि अबू धाबी टी-१० क्रिकेट संघाचा मालक भारतात ५०० ते ६०० कोटी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणुकीच्या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे समोर आले आहे. ‘नवाब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लविश चौधरी या व्यक्तीने गुंतवणूकदारांना भरमसाठ परताव्याचे आमिष दाखवून बहुस्तरीय विपणन योजना आखल्याचा संशय आहे.
2023 मध्ये उघडकीस आलेला हा कथित घोटाळा सुरुवातीला हिमाचल प्रदेश पोलिसांच्या तपासातून समोर आला होता. ‘बॉटब्रो’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या चौधरी यांच्या या योजनेत फॉरेक्स ट्रेडिंगसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) संचालित रोबोटचा वापर करण्यात येणार आहे. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर अंदाजे 5 टक्के मासिक परतावा मिळण्याची शक्यता होती, जो पारंपारिक बाजारातील नफ्यापेक्षा खूप जास्त आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दिल्ली, नोएडा, रोहतक आणि शामली येथील अनेक ठिकाणी छापे टाकून स्वत:ची चौकशी सुरू केली आहे. या छाप्यांमध्ये शेल कंपन्यांशी संबंधित ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले होते, ज्यांच्या खात्यांचा वापर गुंतवणूकदारांचा निधी मिळवण्यासाठी करण्यात आला होता. ईडीने आतापर्यंत या बनावट संस्थांशी संबंधित सुमारे ३० बँक खात्यांमधील सुमारे १७० कोटी रुपये गोठवले आहेत. एनपे बॉक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, कॅप्टर मनी सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि टायगर डिजिटल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड सारख्या कंपन्यांशी संबंधित असलेल्या या खात्यांचा वापर निधीचा ट्रेल अस्पष्ट करण्यासाठी ‘सरोगेट’ खाती म्हणून केला जात असल्याचा संशय आहे.
हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये जीरकपूरयेथील क्यूएफएक्स ट्रेड या कंपनीने चालविलेल्या अशाच गुंतवणूक योजनेचा पर्दाफाश केल्यानंतर तपास सुरू झाला. पिरॅमिड रचनेवर चालणाऱ्या या योजनेत नवीन गुंतवणूकदारांच्या भरतीसाठी उच्च मासिक परतावा आणि कमिशनदेण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. क्यूएफएक्स ट्रेड फ्रॉड, परिणाम …
या कथित फसवणुकीत गुंतलेल्या शेल कंपन्यांचे गुंतागुंतीचे जाळे आणि आर्थिक व्यवहारांचा उलगडा करण्याचे काम ईडीकडून सुरू आहे.
दुबईतील व्हेंचर कॅपिटलिस्ट आणि अबू धाबी टी-१० क्रिकेट संघाचा मालक भारतात ५०० ते ६०० कोटी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणुकीच्या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे समोर आले आहे. ‘नवाब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लविश चौधरी या व्यक्तीने गुंतवणूकदारांना भरमसाठ परताव्याचे आमिष दाखवून बहुस्तरीय विपणन योजना आखल्याचा संशय आहे.
2023 मध्ये उघडकीस आलेला हा कथित घोटाळा सुरुवातीला हिमाचल प्रदेश पोलिसांच्या तपासातून समोर आला होता. ‘बॉटब्रो’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या चौधरी यांच्या या योजनेत फॉरेक्स ट्रेडिंगसाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) संचालित रोबोटचा वापर करण्यात येणार आहे. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर अंदाजे 5 टक्के मासिक परतावा मिळण्याची शक्यता होती, जो पारंपारिक बाजारातील नफ्यापेक्षा खूप जास्त आहे.सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दिल्ली, नोएडा, रोहतक आणि शामली येथील अनेक ठिकाणी छापे टाकून स्वत:ची चौकशी सुरू केली आहे. या छाप्यांमध्ये शेल कंपन्यांशी संबंधित ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले होते, ज्यांच्या खात्यांचा वापर गुंतवणूकदारांचा निधी मिळवण्यासाठी करण्यात आला होता. ईडीने आतापर्यंत या बनावट संस्थांशी संबंधित सुमारे ३० बँक खात्यांमधील सुमारे १७० कोटी रुपये गोठवले आहेत. एनपे बॉक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, कॅप्टर मनी सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि टायगर डिजिटल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड सारख्या कंपन्यांशी संबंधित असलेल्या या खात्यांचा वापर निधीचा ट्रेल अस्पष्ट करण्यासाठी ‘सरोगेट’ खाती म्हणून केला जात असल्याचा संशय आहे.
हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये जीरकपूरयेथील क्यूएफएक्स ट्रेड या कंपनीने चालविलेल्या अशाच गुंतवणूक योजनेचा पर्दाफाश केल्यानंतर तपास सुरू झाला. पिरॅमिड रचनेवर चालणाऱ्या या योजनेत नवीन गुंतवणूकदारांच्या भरतीसाठी उच्च मासिक परतावा आणि कमिशनदेण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. क्यूएफएक्स ट्रेड फ्रॉड, परिणाम एकट्या मंडी जिल्ह्यात सुमारे १०० लोकांची किंमत अंदाजे २१० कोटी रुपये होती. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, चंदीगड आणि अगदी गुजरातच्या काही भागांमध्ये ही योजना पसरली आहे. क्यूएफएक्स ट्रेडचे तीन संचालक अद्याप फरार आहेत, तर एका व्यक्तीला या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. या कथित फसवणुकीत गुंतलेल्या शेल कंपन्यांचे गुंतागुंतीचे जाळे आणि आर्थिक व्यवहारांचा उलगडा करण्याचे काम ईडीकडून सुरू आहे. या कारवाईची व्याप्ती आणि क्रीडा जगतातील एका नामांकित व्यक्तीच्या सहभागामुळे भारतातील गुंतवणुकीच्या फसवणुकीच्या वाढत्या समस्येवर प्रकाश टाकत या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले गेले आहे.
Users Today : 26